| 非法拆借、发放贷款1.9亿重庆金融机构两管理人被捕 |
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非法拆借、发放贷款1.9亿重庆金融机构两管理人被捕
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作者：黄豁
重庆警方近日破获违法发放贷款1.9亿元大案，两名犯罪嫌疑人兰华伟、陈兴毅已被检察机关批准执行逮捕，目前正处于审查起诉阶段。 去年10月，重庆市公安局经侦总队接到重庆江北区某金融单位报案，称其单位中间业务科科长陈兴毅涉嫌侵占公司财产。 接案后，办案民警仔细调查发现，这是一起金融管理人员违法违规导致巨大资金损失的重大金融违法犯罪案件，涉案金额近2亿元人民币。为此，经侦总队成立了专案组。 2005年1月24日，总队以涉嫌非法拆借、发放贷款罪对原江北某金融机构管理人员兰华伟、陈兴毅立案侦查。4月29日，经过周密布控，专案民警将嫌疑人兰华伟、陈兴毅捉获。6月3日，兰、陈二人被检察机关批准执行逮捕。 现已查明，1997年3月，在时任江北某金融单位负责人的兰华伟的主持和倡导下，由该金融单位出资100万元成立了重庆信实商贸有限公司（下称信实公司），该公司人员、财务、办公地点均与该金融单位混同，实际上就是该金融单位的一个自办实体，法人代表为该单位的一名驾驶员，其并不参与信实公司的经营管理，信实公司的经营活动实际上均由兰华伟操控，其下属陈兴毅负责具体实施兰华伟授意的行为。信实公司成立后，除开始几个月做了少量承兑汇票业务外，未开展其他业务。从1998年开始，兰华伟为了弥补贷款规模不够带来的限制，遂决定利用信实公司以向外发放借款的名义变相发放贷款，以收取相应的利差。从1997年底至2000年下半年，兰华伟调动和吸收客户资金共计1.8825亿元注入信实公司。 1.8825亿元资金被划至信实公司账上后，兰华伟未经集体研究决定，擅自将该资金采用打白条、签假联营投资协议的方式以高息悉数借与28家社会单位和个人，借款单位绝大部分均未提供任何形式的抵押和担保。期满后基本形成1.3亿元死账（借款单位或已倒闭破产，或已被注销营业执照），给客户及银行资金造成巨大损失，也给国家金融管理秩序带来巨大危害。
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